內埔國小聯誼 同方股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公

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證券代碼:600100證券簡稱:同方股份公告編號:臨2015-037

同方股份有限公司

第六屆董事會第二十四次和平國小社團把妹第一天就到手!會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

同方股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年8月27日以電話方式發出了關於召開第六屆董事會第二十四次會議的通知,第六屆董事會第二十四次會議(以下簡稱「本次會議」)於2015年8月31日以通訊表決方式召開。由於陸致成先生因年齡原因退休不再擔任公司董事職務、趙偉國先生因工作原因辭去公司董事職務,因此公司應出席本次會議的董事為5名,實際出席會議的董事5名。

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案:

1、審議通過了《關於變更部分董事的議案》

陸致成先生系1948年8月生人,因年齡原因退休不再擔任公司董事職務,趙偉國先生因工作原因辭去公司董事職務。經控股股東清華控股有限公司推薦、董事會提名委員會審核並提交,董事會同意提名龍大偉先生、雷霖先生為公司第六屆董事會董事候選人。

陸致成先生是公司的創始人和締造者,在任期間矢志創業、勇於探索、睿智進取、兢兢業業、恪盡職守,為公司的發展與壯大做出了傑出的貢獻。董事會對陸致成先生任職期間的勤勉盡責和卓有成效的工作予以充分的肯定並表示衷心的感謝。

董事會對趙偉國先生在任職期間為公司發展做出的努力表示感謝。

獨立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發表了獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議批准。

2、審議通過了《關於申請註冊並擇機發行不超過30億元超短期融資券的議案》

董事會同意公司向銀行間市場交易商協會申請註冊不超過30億元超短期融資券(SCP),並授權公司管理層在註冊有效期內擇機分次發行,同時授權公司管理層與獲聘商業銀行簽署承銷公司超短融所需調增的授信額度文件。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

3、審議通過了《關於召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

上述議案均以同意票5票、反對票0票、棄權票0票通過。

三、上網公告附件

獨立董事意見。

特此公告

同方股份有限公司董事會

2015年9月1日

證券代碼:600100證券簡稱:同方股份公告編號:臨2015-038

同方股份有限公司

關於變更部分公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

公司董事陸致成先生系1948年8月生人,因年齡原因退休不再擔任公司董事職務,公司董事趙偉國先生因工作原因辭去公司董事職務。經公司控股股東清華控股有限公司推薦,並經公司第六屆董事會提名委員會第三次會議審核並提交,董事會同意提名龍大偉先生、雷霖先生為公司第六屆董事會董事候選人。

本議案已經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過,尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

陸致成先生是公司的創始人和締造者,在任期間矢志創業、勇於探索、睿智進取、兢兢業業、恪盡職守,為公司的發展與壯大做出了傑出的貢獻。董事會對陸致成先生任職期間的勤勉盡責和卓有成效的工作予以充分的肯定並表示衷心的感謝。

董事會對趙偉國先生在任職期間為公司發展做出的努力表示感謝。

特此公告

同方股份有限公司董事會

2015年9月1日

附件:董事內埔國小聯誼候選人簡歷

龍大偉先生,1963年9月生,研究員,工商管理碩士,畢業於清華大學經濟管理學院。曾任清華大學校團委副書記、清華大學企業集團副總裁、1997年至2003年期間任公司董事、誠志股份有限公司副董事長、總裁等。現任清華控股有限公司黨委書記、副董事長;誠志股份有限公司董事長。

雷霖先生,1974年 4月生,工學博士,畢業於清華大學自動化系。曾任清華科技園技術資產經營有限公司副總經理、啟迪控股股份有限公司副總裁、啟迪創業投資管理有限公司董事總經理,現任清華控股有限公司副總裁、清控資產管理有限公司總裁。

證券代碼:600100證券簡稱:同方股份公告編號: 2015-039

同方股份有限公司

關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2015年9月16日

●股東大會股權登記日期:2015年9月9日

●本次股東大會採用的網路投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

1.(一)股東大會類型和屆次

2015年第二次臨時股東大會

2. (二)股東大會召集人:董事會

3. (三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

4. (四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年9月16日9 點 30 分

召開地點:北京市海淀區王莊路1號清華同方科技大廈會議室

5. (五)網路投票的系統、起止桃源國中校花日期和投票時間。

網路投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月15日至2015年9月16日

投票時間為:自2015年9月15日下午15:00起至2015年9月16日下午15:00止

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的相關公告已於2015年9月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上進行了披露。

2、 特別決議議案:無

3、 對中小投資者單獨計票的議案:2

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(二)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(四)採用累積投票制選舉董事的投票方式,詳見附件4

(五)本次會議採用現場投票與網路投票相結合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱「中國結算」)股東大會網路投票系統(網址http://www.chinaclear.cn)對有關議案進行投票表決,現將網路投票事項通知如下:

1、本次股東大會網路投票起止時間為2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00。為有利於投票意見的順利提交,請擬參加網路投票的投資者在上述時間內及早登錄系統投票表決,具體流程見《投資者網路投票操作流程》(附件2)。

2、未開通中國結算網路服務功能的投資者,需按照中國結算有關規定辦理投資者身份認證業務,取得網上用戶名、密碼(證書用戶還須取得電子證書)。為有利於網路投票的順利進行,未開通中國結算網路服務的投資者請儘可能提前辦理身份認證業務。投資者可任選以下三種方式之一辦理身份認證:

(1)持有深市證券賬戶的投資者可在中國結算網站註冊后再使用註冊時使用的證券賬戶通過證券公司自助交易平台(如交易軟體、電話委託交易系統等)以買入證券的方式激活註冊時設置的服務密碼,具體流程見《通過深圳市場交易報盤方式開通中國結算網路服務功能業務流程》(附件3)。深市證券賬戶開通網路服務功能激活網路用戶后,投資者即可使用在中國結算網站註冊階段設置的網路用戶名/證券賬戶號、註冊階段設置的初始密碼登錄中國結算網站,參與深市證券網路投票,並可將滬市證券賬戶等與該深市證券賬戶同屬於同一「一碼通」賬戶的其他證券賬戶關聯在上述已激活的網路用戶下,辦理滬市證券的網路投票。

(2)投資者攜帶相關身份證明文件直接至與其具有委託交易關係的開戶代理機構或開立相關證券賬戶的原開戶代理機構,申請通過統一賬戶平台提交證券賬戶網路功能開通指令。開通指令提交后次日投資者方可使用其已開通網路服務功能的證券賬戶號及本次開通申請中所設置的服務密碼登錄中國結算網站進行投票。

(3)投資者在中國結算網站註冊后再根據網站提示攜帶網上註冊用戶名、身份證明文件等資料至網站註冊階段選定的託管券商營業部進行現場激活。通過該種方式開通網路服務功能的投資者可在網上註冊階段需選擇成為非電子證書用戶或電子證書用戶。非電子證書用戶僅需使用網上用戶名/證券賬戶號及密碼登錄系統,電子證書用戶還需使用在身份認證機構領取的電子證書登錄系統。證書用戶與非證書用戶在登錄系統后使用網路投票功能上沒有差異。

3、有關股東辦理身份認證及進行網路投票的詳細信息請登錄中國結算網站查詢(網址http://www.chinaclear.cn),或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

四、會議出席對象

11. (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

12. (二)公司董事、監事和高級管理人員。

13. (三)公司聘請的律師。

14. (四)其他人員

五、會議登記方法

出席現場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡;被委託人持委託人證券賬戶卡、被委託人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委託書;法人股股東持營業執照複印件、持股憑證、法定代表人授權書、被委託人身份證出席。出席現場會議的股東請於2015年9月10日至9月15日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信函等方式登記。

六、其他事項

聯繫地址:北京海淀區清華園清華同方科技廣場瑞竹國中迎新認識女生A座29層

聯繫電話:(010)82399888

傳真:(010) 82399765

郵政編碼:100083

聯繫人:張園園、張燕青奎山中學附小巧克力傳情

注意事項:會頂洲國小學伴期半天,與會股東食宿及交通費用自理。網路投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

同方股份有中溪國小直屬限公司 董事會

2015年9月1日

附件1:授權委託書

授權委託書

同方股份有限公司 :

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月16日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人股東帳戶號:

委託人簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份石門國小直屬證號:受託人身份證號:

委託日期:年月日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2:

投資者網路投票操作流程

投資者一次性辦理身份認證並激活網上用戶名后,即可參加今後各有關股東大會網路投票。投資者使用已激活的網上用戶名/證券賬戶號、服務密碼(電子證書用戶還須使用電子證書),在有效時間內按以下流程進行網路投票:

諮詢電話:4008-058-058

附件3:

通過深圳市場交易報盤方式開通中國結算網路服務功能業務流程

投資者選擇報盤認證方式開通中國結算網路服務功能,需設置並激活網路服務密碼,主要流程如下:

(一)網站註冊

投資者登錄中國結算網站(www.chinaclear.cn),點擊右上角「註冊」,進入投資者註冊網頁,填寫姓名/名稱、身份證明文件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等信息,並自行設置網路用戶名及網路服務密碼。註冊成功后,投資者網上填注的上述手機號將收到一個8位數字校驗號碼。圖示如下:

(二)交易終端激活

投資者在網上註冊成功后最晚15個自然日的交易時間內,使用網上註冊時填注的證券賬戶通過證券公司自助交易平台(如交易軟體、電話委託交易系統等)以買入該證券的方式,輸入證券代碼(369991)、購買價格(密碼激活為1.000元,密碼重置為2.000元)、委託數量(簡訊收到的8位校驗號碼),激活註冊時設置的服務密碼。圖示如下:

網路用戶當日激活后,中國結算通過簡訊方式提示投資者網路服務功能已開通,投資者即可使用證券賬戶號碼/網上用戶名、網路服務密碼登錄中國結算網站進行投票。

(三)密碼重置

投資者因網路服務密碼遺忘等原因需重置網路服務密碼並選擇通過報盤認證方式辦理的,其網路服務密碼重置流程與上述規定基本類似。投資者也可登錄中國結算網站按照網頁提示通過手機簡訊的方式重置網路服務密碼。

怎麼追沙崙國中學妹?用一句話把妹!附件4

採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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