通安路生日蛋糕 北京利爾高溫材料股份有限公司公告(系列)

證券代碼:002392 證券簡稱:北京利爾公告編號: 2015-065

北京利爾高溫材料股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱”公司”)義工一路生日蛋糕於2015年9月1日在公司會議室召開第三屆董事會第十四次會議。本次會議由公司董事長趙繼增先生召集和主持。召開本次會議的通知於2015年8月27日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次董事會會議應到董事11名,實到董事11名,其中現場出席會議的董事8名,以通訊方式出席會議的董事3名。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。與會董事對以下議案進行了審議,並以書面記名投票方式審議通過了以下議案:

一、以11票讚成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於籌劃發行股份購買資產事項的議案》。

為了積極推進行業內的兼并重組、強強聯合和戰略重組,積極實施完善公司的區域布局戰略,逐步完善公司的產品結構、優化區域布局、提高公司的市場佔有率和盈利能力,根據當前的形勢和公司的發展戰略,公司擬籌劃發行股份購買資產事項,擬通過發行股份購買資產方式收購青島華冶高溫材料有限公司100%股權,待中介機構對交易對方及標的資產進行盡職調查後形成重組預案。

二、以11票讚成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於董事會授權董事長辦理籌劃本次發行股份購買資產相關事項的議案》。

為高效、有序的完成本次發行股份購買資產的商議籌劃、論證諮詢、製作重組預案等事項,根據《公司法》、《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定,董事會授權董事長趙繼增先生依法辦理本次發行股份購買資產的相關事宜,包括但不限於:

1、對本次發行股份購買資產的商議籌劃、論證諮詢、製作重組預案等事項的辦理;

2、聘請本次發行股份購買資產的中介機構;

3、組織中介機構對交易對方及標的資產進行盡職調查。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董 事 會

2015年9月2日

證券代碼:002392 證券簡稱:北京利爾公告編號: 2015-066

北京利爾高溫材料股份有限公司

發行股份購買資產進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱”公司”)於2015年8月26日發佈了《籌劃發行股份購買資產的停牌公告》,公司正在籌劃發行股份購買資產事項,擬通過發行股份購買資產方式收購青島華冶高溫材料有限公司100%股權。公司股票已按有關規定自2015年8月26日開市起停牌。

2015年9月1日公司召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過了《關於籌劃發行股份購買資產事項的議案》、《關於董事會授權董事長辦理籌劃本次發行股份購買資產相關事項的議案》。

截至本公告發佈之日,本次發行股份購買資產方案尚在論證中,公司正在對目標資產進行盡職調查。根據《上市市立福營國中慶生會蛋糕公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所關於中小企業板信息披露業務備忘錄的有關規定,本公司股票將繼續停牌,並每周發佈一次發行股份購買資產事項進展情況公告,請投資者注意投資風險。

公司發佈的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://通安路生日蛋糕www.cninfo.com.cn)刊登的公告為準。

特此公告。

北京利爾高溫材料股份有限公司

董 事 會

2015年9月2日